【佛山陶瓷网】外汇局严防跨境资金异常流动

    外汇局严防跨境资金异常流动

外汇局严防跨境资金异常流动国家外汇管理局日前披露的年报显示，2015年，外汇局针对易引起外汇资金异常流动风险的重点项目开展专项核查，加大了对外汇违法违规行为的打击处罚力度，超过1000家企业的外汇业务受到限制。

据外汇局综合司司长王允贵介绍，2015年，外汇局紧紧抓住异常跨境资金违规流动主渠道，针对银行、融资租赁类公司、橡胶企业等各类机构开展专项检查，打击虚构交易和地下钱庄等行为。

货物贸易方面，共从全国81万家有贸易进出口的企业中筛选出8039家进行重点现场核查，将其中1335家违反规定的企业降为货物贸易外汇管理b类或c类并严格管理，注销948家无法联系的异常企业的“货物贸易外汇收支企业名录”登记，对222家违规行为确凿的异常企业进行进一步检查和查处。

服务贸易方面，共现场核查2412家机构，对52家机构作进一步检查和查处。

针对外汇资金异常流动的严格监管、加强核查，是否会干扰企业正常的外贸业务，影响贸易便利化外汇局经常项目管理司司长杜鹏表示，截至2015年底，全国共有“贸易外汇收支名录企业”65.5万家，其中，分类为b类和c类的企业约5216家，占所有名录企业不到1%。

2015年，国家外汇管理局还参与破获地下钱庄案件60余起，涉案金额超万亿元。

一是地下钱庄规模惊人，大要案频发，如福建俞氏地下钱庄案件，涉案金额合计超百亿元。

年报显示，2015年，外汇局重点选取2015年利润项下资金流出总量排名居前的地区和同比增速较快的地区开展专项核查。

非现场核查机构1858家，非现场核查金额644.2亿美元;现场核查机构830家，现场核查金额454.1亿美元。

共发现异常企业32家，异常金额28.2亿美元;对违规行为确凿的11家异常企业进行进一步检查和查处，涉及金额6.7亿美元。

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